Sono accusati di avere venduto pacchetti vacanze a prezzi stracciati ma in realtà falsi ad abitanti nella zona di Città di Castello due romeni di 32 e 34 anni denunciati a piede libero dalla polizia. Dalle indagini è emerso che i due stranieri, residenti nell'hinterland milanese, contattavano telefonicamente a campione i possibili clienti. Una volta avuto il loro consenso, inviavano per posta elettronica tutta la documentazione necessaria per l'eventuale adesione al pacchetto. Aggiungendo anche commenti falsamente creati – secondo gli investigatori – per invogliare all'acquisto.
Una volta versato, come da contratto, l'anticipo del 30%, gli acquirenti ricevevano il voucher, risultato chiaramente falso, da utilizzare direttamente in loco per la vacanza. Solo il contatto telefonico con gli alberghi interessati, per la polizia assolutamente estranei alla vicenda, svelava l'inesistenza del viaggio organizzato. Le destinazioni individuate erano tutte in Italia e per l'80% nella grandi città d'arte italiane.