domenica, 28 Maggio 2023
frode
  • Frode fiscale in hotel, sequestro da mezzo mln per quattro imprenditori alberghieri

    Avevano messo in piedi un sistema per evadere il fisco e dirottare denaro all'estero tramite una società fittizia a Cipro, ma per 4 imprenditori nel settore alberghiero, indagati per frode fiscale, è scattato un sequestro di beni e conti correnti per 580 mila euro. Si tratta dell'operazione 'Afrodit ...

  • Servizi Colosseo, procura indaga su frode fiscale e turbativa d’asta su vendita biglietti

    Una presunta frode fiscale milionaria legata alla gestione della vendita dei biglietti e di altri servizi, come audioguide, cataloghi e visite guidate, per il Colosseo e gli altri siti museali collegati, tra cui i Fori Imperiali e il Palatino, un'area archeologica tra le più visitate al mondo, con o ...

  • 1.800 controlli in Italia in 16 aeroporti per frode biglietti aerei

    Quasi 1.800 persone controllate in 16 aeroporti italiani, un arresto e quattro denunce. E' il bilancio delle verifiche effettuate dalla Polizia Postale nell'ambito del 'Global airport action day', un'operazione ad alto impatto che ha interessato complessivamente 60 paesi nei 5 continenti contro l'ac ...

  • Emissione di fatture false per circa 10 milioni di euro, con l'obiettivo di giustificare costi inesistenti. E' quanto emerso durante l'Operazione "SoleMare", condotta dal Nucleo Antifrode della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia nei confronti d ...