giovedì, 30 Novembre 2023
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guardia finanza

  • Carte credito clonate, albergatori riminesi indagati da GdF
    Cronaca

    Attraverso il Pos dell'hotel clonavano le carte dei clienti per utilizzarle e pagare i propri conti. Finisce nei guai una famiglia di albergatori di origine albanese, padre, madre e figlio, indagati dalla Guardia di Finanza di Rimini con l'accusa di truffa nei confronti dei clienti dell'albergo che ...

  • Venezia, Gdf e Polizia locale scoprono 31 strutture ricettive abusive
    Cronaca

    Non si è firmato durante l'estate il piano 'Back in Venice', attività di controllo congiunta di Guardia di Finanza e Polizia locale di Venezia, per intercettare le strutture ricettive abusive e irregolari, o comunque non in regola sotto il profilo fiscale, presenti nel territorio comunale, in partic ...

  • Ministero Turismo firma intesa anti frode con Fiamme Gialle
    Turismo

    Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana (nella foto), hanno firmato un protocollo d'intesa che stabilisce una serie di misure di collaborazione fra l'amministrazione e le Fiamme Gialle. "Finora la Pubblica amministrazione ha e ...

  • Frode fiscale in hotel, sequestro da mezzo mln per quattro imprenditori alberghieri
    Cronaca

    Avevano messo in piedi un sistema per evadere il fisco e dirottare denaro all'estero tramite una società fittizia a Cipro, ma per 4 imprenditori nel settore alberghiero, indagati per frode fiscale, è scattato un sequestro di beni e conti correnti per 580 mila euro. Si tratta dell'operazione 'Afrodit ...

  • Cronaca

    La Guardia di Finanza di Molfetta ha individuato un’agenzia di viaggi, gestita da marito e moglie, completamente sconosciuta al fisco. I coniugi avevano costituito, all’interno di un anonimo locale, un luogo ove, le persone interessate a tour europei, a prezzi convenienti, potevano consu ...

  • Cronaca

    Cortina d'Ampezzo e il suo sindaco, Andrea Franceschi, sono nuovamente al centro di un'indagine della Guardia di Finanza di Belluno, per un contributo di 3 milioni di euro dati dall'amministrazione al 'Consorzio Cortina Turismo', superiore al tetto di 200mila euro fissata dall'Ue.  Nel fascicol ...

  • Cronaca

    Vendevano biglietti ‘saltafila’ per i Musei Vaticani con una maggiorazione di oltre il 100% sul ticket originale, finendo per nascondere al fisco 5 milioni di euro. Per tale motivo il legale rappresentante della società ed i suoi soci sono stati segnalati all'Autorità Giudi ...

  • Cronaca

    Ammonta ad oltre 30 milioni di euro la maxievasione contestata dalle Fiamme Gialle al 'Country Club Castelfusano', struttura turistica nella Riserva naturale statale del litorale romano, già al centro due anni fa di indagini della Finanza per abusi edilizi e violazioni alla normativa ambienta ...

  • Cronaca

    La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha arrestato Debora De Girolamo, titolare dell'agenzia di viaggio Sisxt Seven Travel, con l'accusa di truffa, clonazione di carte di credito, estorsione e calunnia. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custo ...

  • Cronaca

    La Guardia di finanza e i carabinieri del Ros hanno sequestrato beni per 25 milioni di euro a Ernesto Diotallevi, uno dei capi storici della ‘banda della Magliana’. Tra i beni sequestrati un'abitazione di lusso in piazza Fontana di Trevi e un complesso turistico in Sardegna. Il sequ ...

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